中国神华：董事会建设特色运行

2010年04月14日 10:58凤凰网财经【大中小】【打印】共有评论0条

在董事会制度建设和运行方面，公司的特色以及值得与大家分享的经验有：

1)建立了一个成员背景多元化的董事会

公司董事会成员来源于境内外，具有明显的专业特征，每个董事的知识结构和专业领域于董事会整体结构中，相辅而行并互为补充，保障了董事会决策的科学性与合理性。目前本公司董事会由8人组成，包括4位独立董事。各位董事都具有丰富的宏观经济管理、煤炭行业管理、财务会计管理和法律事务管理方面的丰富经验。

2)注重加强董事会下属专门委员会的建设

公司从制度设置上为专门委员会发挥更大的作用提供客观条件。按照公司制定的各专门委员会议事规则，公司董事会审议的所有议案，都要通过不定期召开的相关专门委员会，由相关专门委员会组织公司人员，进行专项讨论，形成建议和意见后再提交董事会审议决定。

3)有效保障独立董事独立性及其作用的充分发挥

a、制度保证。中国神华在公司章程、董事会议事规则中对独立董事的职权范围进行了明确规定，并于2008年1月28日董事会第十八次会议审议通过了《中国神华能源股份有限公司独立董事制度》和《中国神华能源股份有限公司董事会审计委员会工作规程》。

b、机构保证。公司独立董事都是公司董事会审计委员会成员，独立董事对公司关联交易、财务状况进行审议通常通过召开审计委员会会议来进行。审计委员会的办事机构是内控审计部，由分管副总裁领导内控审计部来直接为独立董事提供财务、内控方面的支持，由董事会秘书领导投资者关系部为独立董事提供董事会、股东会相关事务的支持。

c、程序保证。根据公司制定的《中国神华能源股份有限公司关联交易决策制度》，对于境内关联交易事项，需要独立董事同意后才可提交给董事会审议。

d、独立董事的知识与声望。公司对独立董事的要求非常高，特别注重其专业知识和社会声望。社会知名度高、专业知识和经验丰富是公司四位独立董事的共同特点。社会知名度意味着独立董事的市场价值高，这是规范其行为合规负责的重要因素；专业知识和能力是促进其发挥作用的重要保障。公司四位独立董事的搭配非常好，他们分别是法律、财务会计和煤炭电力等行业领域的专家，均具有很高的社会知名度。

中国神华履行社会责任方面努力探索，并形成了自己的特色做法，主要有以下几点：

1)、逐步建立健全公司社会责任管理架构

中国神华逐步建立健全企业社会责任治理结构。公司董事会及所属战略委员会、审计委员会、薪酬委员会和安全、健康及环保委员会等，对公司的社会责任战略等工作进行决策、管理。公司办公厅设有社会责任主管岗位，负责公司社会责任的日常管理工作。公司总部和各分子公司均设有节能减排办公室等专门的常设机构，并在相关部门配备了薪酬福利、职业健康、节能环保、科技创新、安全生产、职工权益等管理岗位和人员，具体履行和落实社会责任工作。

投资者关系部负责公司社会责任信息的披露，以及为投资者、监管机构等利益相关方提供公司社会责任工作的相关咨询回复。

2)、利益相关方关注点和沟通方式

针对性的做好对利益相关者的服务工作，分别就利益相关者的主要关注点及与其联络方式进行了梳理，并制定了相应的服务措施。更好地便利了利益相关者与公司的沟通，增进了他们对公司的全方位了解。

相关方主要关注点沟通方式

投资者公司治理、盈利水平、股息分配政策、信息披露、投资者关系、股价表现股东大会、公司公告、投资者热线、投资者信箱

监管机构能源安全、就业、税收、节能减排、环境保护、科技创新、遵纪守法参与制定法规政策、参加相关会议、工作汇报、统计报表、信息报送

供应商长期合作、平等协商、互利共赢、设备国产化合同、协议、产品服务、合作开发

客户合同兑现、产品定制、质量保证、服务保障、互利共赢合同、协议、客户服务、定制开发

同行业者公平竞争、互利共赢行业协会、会议

员工薪酬福利、职业发展、培训制度、健康安全、员工权益劳动合同、职工代表大会、工会、信访办

债权人偿债能力合同、协议

社区企地共建、和谐社区、公益事业、当地就业、安全生产、环境保护、公众关系、贫困人口脱贫合作共建、公益活动、宣传活动、就业保障